圣基茨移民的背景调查包含哪些内容?

　　圣基茨移民的背景调查包含哪些内容?

　　一、圣基茨移民的背景调查主要内容是什么

　　自2015年以来，圣基茨当局一直在对CBI投资入籍计划实施更严格的尽职调查，当局认为这是必要的，有助于防止不受欢迎的参与者获得公民身份。该过程主要包括以下几个阶段：

　　1.代理机构的审核

　　圣基茨护照不能通过官方直接办理，官方将把具体事宜交给授权机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具，比如World Check 或 World Compliance对申请人进行高级背景调查。这种运作方式已成为所有授权机构的普遍做法。所有内容均经过审核后，申请材料将被转移到圣基茨和尼维斯的服务提供商，后者将向CIU提交申请和尽职调查报告。

　　2.国际尽职调查公司

　　然后，CIU将检查文件，一旦相关材料通过“文件测试”，信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司合作，主要是IPSA International，S-RM(主要提供商业调查，风险管理和网络安全服务)，Thomson Reuters以及BDO Consulting。

　　尽职调查公司然后将相关信息与各种制裁名单，社交媒体和其他媒体渠道进行交叉比较，查看申请人是否有负面信息。此外，还将仔细审查有关申请人居住地，职业，公用事业(水/电)报告，教育历史，银行对账单和资金流量等材料。例如，如果申请人表明其帐户中有一百万美元，那么实际金额是否真的如此，这笔钱从哪里来?根据申请人的职业和业务状况，百万美元是否与收入匹配?调查将非常详细和彻底，如果发现不一致之处，将要求申请人提供额外信息。

　　3.CIU的最终核查

　　所有材料经过审查后，文件将再次回到CIU，有关部门将根据各方的意见决定是否批准申请人的投资。此过程看上去有点麻烦，但又是必须的，否则这不仅会损害圣基茨国家的声誉，还会导致圣基茨护照含金量下降。

　　二、圣基茨护照需要哪些材料

　　申请圣基茨护照的所有必要材料都不能通过网上或直接从移民局获得，材料的填写，准备和提交必须通过圣基茨当局授权的机构进行。申请圣基茨护照的一般材料包括：

　　1.包含C1，C2，C3表格的申请手册;

　　2.医疗证明/报告(包括艾滋病毒检测结果);

　　3.有效护照和身份证复印件;

　　4.所有申请人的出生证明;

　　5.16岁以上申请人的无犯罪证明;

　　6.结婚证或离婚证。

　　以上是最基本的材料，具体内容需要与圣基茨的官方授权机构确认，不同的机构可能需要不同的材料。

　　圣基茨护照项目对申请人进行了严格的资格审查，这不仅有利于当地社会的稳定与和谐，而且有利于维护圣基茨护照的含金量。但申请人也不必太担心，只要能够提供相关证明文件，圣基茨护照的申请成功率还是很高的。

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