美国EB-5投资移民申请人如何证明资金来源合法？

　　想要申请美国EB-5投资移民，外国投资者只要在美国境内投资80万美元到移民局核准的TEA地区(目标就业区)项目中，就可获发两年期的有条件绿卡。若两年届满前90天，所投资项目仍存在且运营正常，并间接创造10个就业机会，投资者可申请将绿卡条件解除，从而获得永久绿卡。美国EB-5投资移民申请人如何证明资金来源合法?

　　资金来源文件

　　美国证券交易委员会接受许多不同的文件作为投资者合法获得EB-5资金的证据。其中包括以下文件:

　　· 投资者关联企最近五年的纳税申报表;

　　· 投资者过去五年的个人所得税申报表，包括财产和收入;

　　· 投资者关联的外国企业注册证书;

　　· 投资者任何其他表明EB-5资本来源的文件，包括资产出售文件、继承文件和证明资本捐赠的文件;

　　· 过去15年内，在任何国家针对申请人提起的涉及刑事诉讼或金钱判决的未决诉讼的任何证据和判决的核证副本。

　　解释说明资金转移路径

　　在说明资金来源时，以下通用规则有助于投资者清楚地阐明具体的资金转移路径：

　　00001. 内容要具体。避免笼统地说明资金来源，必须具体阐明投资资金的具体来源。

　　00002. 证据内容要连贯，以便审核人员可以清楚地了解资金转移路径的每一步;此外，要就资金转移路径的每一步提供相应的证明材料。

　　00003. 考虑在文字说明之前先提供流程图或视觉辅助内容，以便审核人员在审阅证据内容之前先了解具体的资金转移路径。

　　00004. 参考明确标记的附录中给出的辅助证明内容。如需提及银行账户，说明具体的银行名称和账号。

　　00005. 确保所有的外语文件均由经认证的翻译服务机构进行翻译，并确保每份翻译件中都有翻译服务机构的认证信息。

　　00006. 委托第三方或独立专业人士对叙述性和支持性证据进行审查，确保资金转移路径和对应证据清晰、完整。

　　以下是一些需要注意的事项：

　　①合法来源：申请人需要提供资金来源的证明文件，并且证明文件必须证明资金来源是合法的。因此，申请人需要尽可能提供详细的证明文件，以证明其资金来源的合法性。

　　②避免不法途径：申请人应避免使用不法途径获取资金，如贪污、走私、洗钱等行为，否则会引起移民局的怀疑和调查。

　　③避免资金来源不清晰：申请人需要提供详细的资金来源证明文件，包括资产和收入来源等，以避免出现资金来源不清晰的情况。

　　④准备充分的资金证明文件：申请人需要提供详细的资金证明文件，包括银行账单、财产证明、税收文件等，以证明其资产和收入的真实性。

　　⑤避免风险投资：申请人需要避免进行风险投资，以确保资金的安全和EB-5移民的顺利进行。